ABD’den Yunanistan’a İran soruşturması: Bir banka incelemede, iki şirkete yaptırım

ABD, İran’la olası bağlantıları nedeniyle adı açıklanmayan bir Yunan bankasını incelemeye aldı. Washington ayrıca Yunanistan ve Panama’da faaliyet gösteren Karnakis and Karnakis hukuk bürosu ile Roxette Maritime şirketine yaptırım uyguladı.

ABD’nin İran soruşturması Yunanistan’a uzandı

ABD yönetiminin İran’la bağlantılı olduğu öne sürülen finans ve denizcilik ağlarına yönelik incelemeleri Yunanistan’a uzandı. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), İran veya Tahran yönetimiyle bağlantılı kuruluşlarla olası ilişkilerini araştırmak amacıyla adı açıklanmayan bir Yunan bankası hakkında bilgi talebinde bulundu.

Efsyn’in haberine göre, ABD makamları aynı kapsamda altı Avrupa bankasından da İran’a yönelik Amerikan yaptırımları altında bulunan finans kuruluşlarıyla ilişkileri hakkında bilgi istedi.

Söz konusu adımlar, İran kaynaklı ürünlerin taşınmasını kolaylaştırdığı ve yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen ağları hedef alan “Economic Outcast” operasyonu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yunan bankasının adı açıklanmadı

ABD makamları tarafından incelemeye alınan Yunan bankasının kimliği açıklanmadı. Dolayısıyla soruşturmanın hangi bankayı kapsadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Reuters’ın 22 Ekim tarihli haberine göre, Yunanistan Maliye Bakanlığı, ABD’nin açıklamasının ardından mevcut bilgilerin değerlendirildiğini ve ulusal, Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımların atıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele çabalarını desteklediğini açıkladı. 

Karnakis and Karnakis hukuk bürosuna yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Yunanistan ve Panama’da faaliyet gösteren Karnakis and Karnakis adlı hukuk bürosuna da yaptırım uyguladı.

ABD makamlarının iddiasına göre şirket, yıllar boyunca İran kaynaklı ürünlerin taşınmasında kullanıldığı öne sürülen denizcilik şirketlerinin kurulmasına yönelik hizmetler sağladı. Bu kapsamda petrol, çelik ve petrokimya ürünlerinin taşınmasıyla bağlantılı şirket yapılanmalarının oluşturulmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Washington, bu tür şirket yapılanmalarının gemilerin gerçek sahiplerinin gizlenmesi ve yaptırımların aşılmasının kolaylaştırılması amacıyla kullanılabildiğini savunuyor. Ancak bu iddiaların ABD makamlarına ait olduğu ve ilgili şirketlerin açıklamalarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtilmeli.

Roxette Maritime de yaptırım listesinde

ABD’nin yaptırım uyguladığı şirketler arasında Panama ve Yunanistan bağlantılı Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. da bulunuyor. Efsyn’in aktardığı bilgilere göre, Karnakis and Karnakis bu şirkette kurumsal temsilci olarak faaliyet gösteriyor.

ABD makamları, Roxette Maritime’ın Panama bayraklı ANEMOS, GLORIS ve PRIDE adlı üç gemiyi işlettiğini ve yönettiğini belirtiyor. Söz konusu gemilerin son bir yıl içinde İran menşeli olduğu ileri sürülen petrokimya ürünleri ve çelik taşıdığı iddia ediliyor. 

Atina yaptırımlarla ilgili süreci takip ediyor

Yunanistan Maliye Bakanlığının açıklaması, Atina yönetiminin ABD’nin duyurduğu tedbirlerle ilgili bilgileri değerlendirdiğini ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket edeceğini ortaya koyuyor.

ABD’nin incelemesi, İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen finansal ilişkilerin yanı sıra deniz taşımacılığı ve şirket yapılanmalarını da kapsıyor. Yunan bankasının kimliği henüz açıklanmazken, yaptırım uygulanan şirketlere ilişkin iddialar ve soruşturmanın olası sonuçları önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.