2,8 milyon euroluk yardım dolandırıcılığı! Soruşturma Rodop iline kadar uzandı

Altı kişi gözaltına alındı; soruşturmada futbol maçlarında şike ve kulüplere yasa dışı finansman iddiaları da ortaya çıktı.

Yunanistan’da ağır hastalığı bulunan çocuklar ve engelliler için bağış topladığı öne sürülen bir sivil toplum kuruluşu (STK) üzerinden yaklaşık 2,83 milyon euroluk dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla altı kişi gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma kapsamında Rodop, Kavala ve Drama illerinde de polis operasyonları gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 2026 Cuma günü düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, kara para aklama ve spor müsabakalarında şike gibi suçlamalarla altı şüpheli yakalandı.

Polis soruşturmasında, örgütün birbiriyle bağlantılı iki ayrı grup halinde faaliyet gösterdiği ve elde edilen yasa dışı gelirlerin bir bölümünün futbol müsabakalarına müdahale etmek ve futbol kulüplerini finanse etmek amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Hasta çocuklar üzerinden bağış topladılar

Soruşturma dosyasına göre ilk grubun en az Ekim 2018'den itibaren faaliyet gösterdiği ve kanser başta olmak üzere ağır hastalıkları bulunan çocuklar ile engelliler için yardım kampanyaları düzenlediği belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden hasta çocukların fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini paylaşarak tedavi, hastane, ulaşım ve konaklama masrafları için vatandaşlardan bağış istediği öne sürüldü.

Aralarında tanınmış sanatçıların, sporcuların ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin bağış yaptığı, ancak toplanan paranın yalnızca küçük bir bölümünün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı iddia edildi.

Polis, 74 yararlanıcı için toplam 92 bağış kampanyası tespit ederken, bunlardan 55 kişinin kimliğini belirledi.

Şüphelilerin aynı çocuklar için farklı fotoğraf ve bilgilerle tekrar tekrar kampanya düzenlediği, tedavi masraflarını gerçekte olduğundan yüksek gösterdiği ve sigorta tarafından karşılanan giderler için de bağış istediği ileri sürüldü.

2,83 milyon euroluk haksız kazanç iddiası

Yunanistan ve yurt dışındaki 29 banka ve ödeme kuruluşuna ait hesaplarda gerçekleştirilen incelemelerde 246 binden fazla işlem analiz edildi.

2018-2026 yılları arasında STK'nın ve örgütün kilit isimlerinden olduğu belirtilen 37 yaşındaki şüphelinin hesaplarına 5,8 milyon euronun üzerinde para yatırıldığı tespit edildi.

İncelemelerde, bağışlardan yaklaşık 3,94 milyon euronun ilgili hesaplara geçtiği, ancak çocukların ailelerine yalnızca 1,11 milyon euro civarında ödeme yapıldığı belirlendi.

Buna göre şüphelilerin elde ettiği tahmini haksız kazancın 2 milyon 829 bin 516 euro olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturmada ayrıca sahte şirketler, gerçeği yansıtmayan faturalar, nakit para hareketleri ve çevrim içi bahis işlemleri üzerinden kara para aklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Futbol maçlarında şike iddiası

Soruşturmanın ikinci ayağında ise futbol müsabakalarının sonuçlarını etkilemeye yönelik faaliyetler ortaya çıkarıldı.

Eylül 2026'da kurulduğu belirtilen ikinci grubun, Yunanistan üçüncü ligine yükselmek isteyen amatör bir futbol kulübünün lehine sonuçlar elde etmek amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, yardım dolandırıcılığından elde edilen paralarla finanse edilen grup, futbolculara, teknik ekibe ve kulüp tedarikçilerine kayıt dışı ödemeler yaptı.

Bazı hakemlere de belirli takımlar lehine karar vermeleri karşılığında para teklif edildiği ileri sürüldü. Bir kişinin maç başına 300 ila 500 euro arasında ödeme aldığı iddia edilirken, başka bir karşılaşmada sonucu etkilemek amacıyla 1.000 euro verildiği tespit edildi.

Polis ayrıca 37 yaşındaki şüphelinin iki futbol kulübüne 250 bin euronun üzerinde finansman sağladığını ve kulüplerde resmi olmayan yönetici ve mali destekçi gibi hareket ettiğini belirtti.

Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayarlar, dijital depolama cihazları, iki otomobil, lüks çantalar, saatler ve 18 bin 330 euro nakit para ele geçirildi.

Ayrıca 169 bin 395 euro değerinde senet, 48 bin 150 euroluk çek ve 52 bin euroluk faizsiz kredi sözleşmesine de el konuldu.

Mali İstihbarat Birimi, 37 yaşındaki şüpheli, 35 yaşındaki bir kadın ve ilgili STK'ya ait bazı banka ve bahis hesaplarının dondurulmasına karar verdi.

Gözaltına alınan altı şüpheli adli makamlara sevk edilirken, soruşturmanın örgütün faaliyetlerinin tamamının ve olaya karışmış olabilecek diğer kişilerin belirlenmesi amacıyla sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Ulusal medya