Sigara kaçakçılığı çetesi milyonları nasıl akladı?

"Rus Pontus" olarak adlandırılan suç örgütünün sigara kaçakçılığından elde ettiği kara parayı nasıl akladığına ilişkin ayrıntıları, Yunanistan'ın Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu ele geçirdi.

Organize Suçlarla Mücadele Birimi tarafından 10 Mart'ta sunulan gizli bir rapor, suç örgütünün vergi gelirlerinde 9.7 milyon euroyu aşan bir kayba neden olduğunu vurguluyor.

Müfettişler, sendikanın Halkidiki'de bir sahil oteli ve lüks bir villanın yanı sıra inşaat halindeki yeni bir otel kompleksinin satın alınması da dahil olmak üzere emlak yatırımları yoluyla kara para akladığını tespit etti. 

Şu anda firarda olan bir ana şüphelinin, 1 milyon euro sermayesinin çok altında geliri olan bir şirketle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, Girit'teki işletmeler ve Selanik'teki tek kişilik bir şirket ile Dubai merkezli bir firma arasında bağlantı kuran işlemler, yasadışı faaliyet şüphelerini artırdı. Müfettişler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Uzman müfettişlerin birden fazla paravan şirket üzerindeki teftişlerini sürdürdüğü belirtildi.