Yunanistan'da 38 milyon euroluk vergi vurgunu!

Atina’da, KDV dolandırıcılığına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Avrupa Savcılığı (EPPO), olayla bağlantılı olarak 38 milyon euro zarar oluştuğunu ve soruşturmanın 2022 Kasım ayında başlatılan "Admiral Soruşturması" kapsamında ilerlediğini açıkladı. Bu kapsamlı operasyon, Avrupa Birliği’nin iç ticaret kurallarını yasa dışı şekilde kullanan karmaşık bir suç ağını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Soruşturma bulgularına göre, şüpheliler Yunanistan, Romanya ve diğer AB ülkeleri ile AB dışındaki ülkelerden Sırbistan’da faaliyet gösteren şirketler ağı aracılığıyla "KDV dolandırıcılık halkası" (karusel) yöntemini kullandı. 2017’den 2024’e kadar yaklaşık 305 milyon euro değerinde elektronik ürün ticaretine konu olan bu sistem, sahte şirketler kurarak KDV ödemelerinden kaçınmayı amaçladı. Bu yöntemle devletlerin önemli miktarda vergi gelirinden mahrum kalmasına neden olundu.

Dün yapılan aramalarda, Atina’da çeşitli iş yerleri ve konutlara baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda belge, dijital veri, muhasebe kayıtları, nakit para, kripto paralar ve değerli metaller ele geçirildi. Özellikle 273 bin USDT değerinde kripto para, 3,5 kilogram gümüş ve 14 bin euro nakit para tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden birinin evinde 63 ateşli silah, bıçak ve diğer silahlar bulundu. Bu kişi, yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındı.

EPPO, suç ağının tüm boyutlarını ve olayla bağlantılı tüm kişileri ortaya çıkarmak için soruşturmayı sürdürdüğünü belirtti. Operasyonun devamında daha fazla kanıt ve suç ortaklarına ulaşılması bekleniyor.