Yunanistan’da uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi

Yunanistan Kara Para Aklama İle Mücadele Otoritesi, Yunan devletini 100 milyon eurodan fazla zarara uğratan uluslararası bir suç çetesine ait varlıklara el koyduğunu açıkladı.

YABANCI ÇETEYE AİT VARDIKLARA EL KONDU

Haralambos Vourliotis’in yönlendirmesiyle yapılan operasyonda, 40 yabancı uyruklu şahıs ve bu şahısların kurduğu 15 inşaat şirketinin banka hesapları, gayrimenkuller, hisseler ve diğer varlıkları hedef alındı. 

Şirketlerin çoğu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren yasal işletmeler gibi görünerek, aslında finansal suçu örtbas eden gizli şirketler olarak faaliyet gösteriyordu.

Bir soruşturma raporuyla, şüpheli mali işlemler izlenerek, dolandırıcılıkla ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Tespitlere göre, bu şirketlerden yalnızca üçü yasal işletmelerdi; geri kalanlar ise yasal olmayan finansal suçları gizlemeyi amaçlayan “gölge” veya aracı şirketler olarak kullanılıyordu.

2020 ile 2023 arasında çetenin, şüpheli işlemlerle yaklaşık 16,5 milyon euro aktardığı, ayrıca 1,5 milyon euro devlet finansal yardım programı aracılığıyla elde ettiği bildirildi. Şüphelilerin, yenilikçi girişimlere yönelik hibe almak amacıyla sahte girişimciler olarak faaliyet gösterdikleri, böylece kamu borcu oluşturdukları ve devleti dolandırdıkları öne sürülüyor.

Yetkililer, grubun beş farklı suç işlediğini, bunların arasında suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, devleti dolandırma, kamu borçlarını ödememe ve kara para aklama suçlarının bulunduğunu belirtti.

Çetenin, Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde, özellikle Atina, Batı Makedonya, Larisa, Kozani, Magnesia ve Korinthos’ta faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.